Blanchiment d'argent et activités de financement du terrorisme : Un abécédaire de la gestion de l'évitement à l'intention des gestionnaires de fonds

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Titre original :

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Contenu du livre :

L'objectif de cet ouvrage est de présenter au lecteur les mécanismes utiles pour détecter et éviter les activités de blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme, ainsi que de suggérer, le cas échéant, des améliorations aux méthodes et procédures existantes de lutte contre l'AML.

Le blanchiment d'argent existe dans tous les pays. L'important est de diagnostiquer les activités illégales de blanchiment d'argent et d'appliquer des réglementations pour les atténuer.

Pour atteindre cet objectif, les responsables des institutions financières doivent former leurs employés aux processus de lutte contre le blanchiment d'argent et à la manière de les diagnostiquer et de les prévenir. Les activités de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent également affecter les systèmes financiers d'un pays. Les AML peuvent créer un écart important entre les classes de revenus.

Le blanchiment d'argent peut également diminuer la crédibilité des banques et des institutions financières. Cet ouvrage intéressera tout particulièrement les responsables financiers des secteurs privé et public et constituera également un guide utile pour les personnes impliquées dans des transactions financières internationales.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781631575938
• Auteur : Milan Frankl
• Éditeur : Business Expert Pr
• Langue : anglais
• Reliure : Broché