The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime
La criminalité organisée (par exemple, le trafic d'armes, la distribution de drogue, la criminalité en col blanc) persiste dans le monde entier, principalement en raison de la puissance des technologies modernes de l'information et de la communication (par exemple, les réseaux informatiques dans les réseaux ouverts et sombres) pour faciliter l'organisation et la liquidité accrue fournie par les transferts électroniques (en fait, le capital électronique) pour distribuer les produits criminels de la même manière secrète et à grande vitesse que celle utilisée par les entreprises commerciales soi-disant légitimes.
Les services bancaires offshore dans les juridictions du secret fiscal et des paradis fiscaux facilitent à la fois le processus socialement accepté communément appelé évitement fiscal, par exemple, et la pratique notoire communément appelée évasion fiscale : le premier est légal, le second est illicite. Le secret de la persistance de la criminalité économique organisée transnationale réside dans la finance mondiale, en particulier dans les transactions utilisant le dollar américain dans des paradis fiscaux (par exemple, l'Occident utilise les îles Caïmans ; l'Orient utilise Chypre).
Les régulateurs, les contrôleurs, les auditeurs et autres spécialistes de l'examen des transactions ne font pas facilement et rapidement la différence entre les transferts de grande valeur qui impliquent de véritables ventes de biens licites et les transferts de grande valeur qui impliquent le blanchiment de produits issus de la traite des êtres humains, de la distribution de drogue, de la vente d'armes, etc.
| ISBN : | 9781953349842 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 150 |
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