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Titre original :
Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero
Contenu du livre :
La mondialisation a conduit à l'introduction d'un volume considérable de ressources d'origine illicite dans les économies de tous les pays, entraînant la formation d'organisations qui génèrent des profits substantiels et dont le but est de donner à leurs opérations l'apparence d'opérer dans le cadre de la légalité.
Ce phénomène est communément appelé « blanchiment d'argent », « blanchiment de capitaux » ou « blanchiment d'actifs ». Ce livre présente une analyse des obligations du Mexique en vertu de la Loi fédérale pour la prévention et l'identification des opérations avec des produits illicites (LFPIORPI), également connue sous le nom de Loi contre le blanchiment d'argent, afin d'examiner comment nous pouvons tirer parti des technologies de l'information pour garantir le respect systématique des obligations et des rapports découlant du respect de la Loi, tout en cherchant à éviter de recourir à des processus manuels qui diminuent nécessairement la capacité de collecter des informations sans erreurs.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9786200402431 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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