Titre original :
Prevencin de Lavado de Dinero
Contenu du livre :
Comment interpréter et appliquer correctement la loi sur le blanchiment de capitaux et ses dispositions ? Quelles sont les activités vulnérables et les obligations de ceux qui les exercent ? Peut-on continuer à utiliser l'argent liquide ? Comment éviter d'être considéré comme un criminel pour une simple non-conformité ? Ce livre apporte des réponses simples à ces questions.
On estime que 150 millions de dollars sont « blanchis » chaque année au Mexique ; la loi anti-blanchiment vise à s'attaquer au financement des organisations criminelles qui tirent profit de crimes à fort impact : trafic de drogue, enlèvement, extorsion, vente d'armes, corruption, prostitution et traite des êtres humains, des fléaux qui nuisent à la saine coexistence de la société. Il est en vigueur depuis plus de six ans et les premiers signes d'efficacité commencent à peine à apparaître.
C'est pourquoi je me suis interrogé sur son « véritable » objectif : s'agissait-il vraiment de détecter les opérations utilisant des ressources d'origine illicite ou s'agissait-il simplement d'un outil de contrôle supplémentaire ? Jusqu'à récemment, je m'en tenais à la première idée. Aujourd'hui, je peux affirmer que l'application de ces dispositions vise les deux objectifs : s'attaquer à l'évasion et prévenir le blanchiment d'argent.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9786200397560 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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