Titre original :
Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
Contenu du livre :
Comment l'argent est-il blanchi ? La réponse à cette question n'est pas bien comprise - et c'est précisément pour cette raison que des mesures de prévention coûteuses restent inefficaces. Cet ouvrage indispensable fournit la première explication approfondie des méthodes utilisées par des criminels intelligents pour s'enrichir grâce au trafic de drogues, d'armes et d'êtres humains à grande échelle, ainsi qu'à des crimes moins odieux. L'auteur montre clairement non seulement pourquoi les approches actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent sont vouées à l'échec, mais aussi comment les blanchisseurs contournent facilement ces mesures.
Sur la base d'entretiens qualitatifs avec des criminels présumés et des experts en prévention, des illustrations détaillées des mesures concrètes prises par des auteurs intelligents et spécialisés dans le blanchiment d'argent permettent aux praticiens d'anticiper et de combattre efficacement ce type de crime. L'auteur documente de manière exhaustive les aspects du comportement des blanchisseurs d'argent tels que :
⬤ les ressources nécessaires ;
⬤ la gestion des risques de détection ; et.
⬤ la mobilité internationale.
Un chapitre central traite en profondeur des différents marchés, institutions et installations qui sont particulièrement favorables au blanchiment d'argent, et des points de vue originaux accompagnent les résultats présentés avec des citations pertinentes des personnes interrogées. L'auteur propose des recommandations sur mesure pour différents groupes professionnels, notamment les banquiers, les procureurs, les avocats de la défense et les juges.
En remettant en question la logique qui sous-tend les réglementations anti-blanchiment et leur coûteuse mise en œuvre, le livre démontre que soit les mesures de prévention existantes sont drastiquement renforcées et étendues à presque toutes les branches de l'économie, soit le secteur financier est déchargé du fardeau qu'il porte et d'autres moyens de lutter contre ce type de criminalité sont recherchés à la place. Il s'avérera extrêmement utile pour comprendre et enquêter sur la criminalité en col blanc et la criminalité financière, et sera accueilli favorablement par les praticiens et les professionnels des marchés financiers, des banques, des avocats pénalistes et des experts en conformité, ainsi que par le monde universitaire.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789403537238 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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