Titre original :
Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition
Contenu du livre :
Les pays en développement perdent des milliards chaque année à cause des pots-de-vin, des détournements de fonds et d'autres pratiques de corruption. Une grande partie des produits de cette corruption trouve refuge dans les centres financiers du monde.
Ces flux criminels pèsent sur les services sociaux et les programmes de développement économique, contribuant à l'appauvrissement des pays les plus pauvres du monde. De nombreux pays en développement ont déjà cherché à récupérer les avoirs volés. Un certain nombre d'affaires très médiatisées, menées avec succès grâce à une coopération internationale créative, ont démontré que le recouvrement d'actifs est possible.
Cependant, il s'agit d'un processus très complexe, qui implique une coordination et une collaboration avec les agences et les ministères nationaux dans de multiples juridictions, ainsi que la capacité de tracer et de sécuriser les actifs et de poursuivre diverses options juridiques - qu'il s'agisse de confiscation criminelle, de confiscation sans condamnation, d'actions civiles ou d'autres alternatives. Ce processus peut être accablant même pour les praticiens les plus expérimentés. Il est particulièrement difficile pour ceux qui travaillent dans le contexte d'États en déliquescence, de corruption généralisée ou de ressources limitées.
C'est dans cette optique que l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) a élaboré et mis à jour le présent manuel sur le recouvrement des avoirs : Un guide pour les praticiens afin d'aider ceux qui sont confrontés aux défis stratégiques, organisationnels, juridiques et d'investigation que représente le recouvrement d'avoirs volés. Projet mené par des praticiens, le manuel présente des approches communes pour le recouvrement d'avoirs volés situés dans des juridictions étrangères, identifie les difficultés que les praticiens sont susceptibles de rencontrer et présente des bonnes pratiques. Il comprend des exemples d'outils pouvant être utilisés par les praticiens, tels que des modèles de rapports de renseignement, des demandes d'ordonnances judiciaires et des demandes d'entraide judiciaire.
StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) est un partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime qui soutient les efforts internationaux visant à mettre fin aux refuges pour les fonds corrompus. StAR collabore avec les pays en développement et les centres financiers pour empêcher le blanchiment des produits de la corruption et pour faciliter la restitution plus systématique et plus rapide des avoirs volés.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781464816161 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 455 |
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