Avis des lecteurs
Résumé:L'ouvrage a reçu des critiques mitigées, certains lecteurs appréciant sa rapidité d'exécution et sa couverture complète de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis que d'autres lui reprochent d'être trop basique et de ne pas convenir à une utilisation pratique dans le secteur bancaire.
Avantages:Rapide, couverture globale de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, utile comme référence pour les professionnels, fournit des connaissances de base sur les cadres réglementaires tels que les directives du GAFI et de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Inconvénients:Ne convient pas aux employés de banque chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent, trop simpliste, manque de scénarios pratiques, imprécis dans certains domaines, pas assez détaillé à des fins de conformité.
(basé sur 5 avis de lecteurs)
Titre original :
Handbook of Anti-Money Laundering
Contenu du livre :
Mettre en œuvre efficacement une réglementation complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Handbook of Anti-Money Laundering détaille les réglementations les plus récentes et fournit des conseils pratiques pour leur mise en œuvre. Alors que la plupart des ouvrages se concentrent sur les réglementations elles-mêmes, ce guide utile va plus loin en expliquant leur signification pour les opérations bancaires et la manière dont les règles s'appliquent aux scénarios de la vie réelle. La perspective internationale permet de mieux comprendre les contrôles anti-blanchiment mis en place dans le monde entier, et certains détails spécifiques à certains pays sont abordés en profondeur. La couverture comprend les principes de Wolfsberg, les orientations du Groupe d'action financière, le Patriot Act des États-Unis et les dernières mesures de l'UE et de la Banque des règlements internationaux.
Le FMI estime que deux à cinq pour cent du PIB mondial - soit entre 590 et 1 500 milliards de dollars - sont blanchis chaque année. À l'échelle mondiale, les banques et autres institutions financières sont tenues de mettre en place des dispositifs spécifiques pour prévenir et détecter le blanchiment d'argent et les activités criminelles qui le sous-tendent. Cet ouvrage présente les dernières réglementations et orientations en matière d'application.
⬤ Comprendre ce que les réglementations sur le blanchiment d'argent signifient en pratique.
⬤ Se référer aux règles et réglementations internationales et spécifiques à chaque pays.
⬤ Se tenir au courant des réglementations et pratiques les plus récentes.
⬤ mettre en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent les plus efficaces.
En réponse à la surveillance et à la réglementation accrues, les blanchisseurs d'argent sont devenus plus sophistiqués dans la dissimulation de la source de leurs fonds. Les employés des institutions financières doivent être de plus en plus conscients de ce à quoi ils sont confrontés et de la manière d'y faire face, ce qui fait des conseils pratiques un complément essentiel à toute information réglementaire. Le Handbook of Anti-Money Laundering est un guide complet pour les institutions financières à la recherche d'une compréhension plus approfondie et de conseils pratiques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780470065747 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2014 |
| Nombre de pages : | 752 |
Achat:
Actuellement disponible, en stock.
