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The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It
Des milliards d'actifs corrompus, des circuits financiers complexes, des chaînes de sociétés écrans et d'autres structures juridiques fallacieuses. Ces éléments forment le réseau complexe de subterfuges dans les affaires de corruption, derrière lequel se cache le propriétaire bénéficiaire - le maître des marionnettes et le bénéficiaire de tout cela.
Il est notoirement difficile d'établir un lien entre le propriétaire bénéficiaire et les produits de la corruption. Disposant d'une richesse et de ressources considérables, ils exploitent des structures transnationales difficiles à pénétrer et gardent une longueur d'avance. Presque toutes les affaires de grande corruption ont un point commun.
Elles s'appuient sur des structures juridiques telles que des sociétés, des fondations et des fiducies pour dissimuler la propriété et le contrôle des actifs corrompus. Les maîtres des marionnettes : Comment les corrompus utilisent des structures juridiques pour dissimuler des biens volés et ce qu'il faut faire pour y remédier prend ces structures comme angle d'investigation.
Il s'appuie sur des affaires, des entretiens avec des enquêteurs, des registres d'entreprises et des institutions financières, ainsi que sur un exercice de "visites mystères" qui fournissent des preuves factuelles d'une pratique criminelle. Cette approche permet de comprendre la nature du problème et de formuler des recommandations politiques pour faciliter le processus d'enquête en démêlant le monde complexe des véhicules d'entreprise. Ce rapport est solidement construit sur des arguments étape par étape et conçu pour fournir des recommandations pratiques, applicables et bien étayées.
Il est destiné aux décideurs politiques qui élaborent les législations et les réglementations nationales, ainsi qu'aux organismes internationaux de normalisation. Il fournit également des informations utiles aux praticiens chargés d'enquêter sur les fonctionnaires corrompus et aux universitaires impliqués dans l'étude de la criminalité financière.
| ISBN : | 9780821388945 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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