Les flux de fonds illicites : Une approche par étude de cas de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Avis des lecteurs

Résumé:

Ce livre est très apprécié pour sa couverture claire et concise des concepts de blanchiment d'argent, mêlant des informations juridiques et techniques détaillées à des études de cas réels. Il s'adresse à la fois aux professionnels du secteur et aux néophytes grâce à son approche perspicace et approfondie.

Avantages:

Rédaction claire et concise, bon mélange de détails juridiques, techniques et factuels, couverture des concepts de base et avancés, études de cas réels attrayants, aperçu de l'impact du blanchiment d'argent et conseils pratiques sur les réglementations.

Inconvénients:

Certains lecteurs pourraient trouver le contenu moins accrocheur que d'autres titres, qui se concentrent davantage sur le sensationnel que sur la rigueur.

(basé sur 4 avis de lecteurs)

Titre original :

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Contenu du livre :

Dans The Flow of Illicit Funds, Ola M.

Tucker s'appuie sur des études de cas récentes pour fournir aux professionnels de la conformité une compréhension globale du système moderne de blanchiment d'argent et leur donner une base pour mieux le détecter et le décourager.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781647122461
• Auteur : M. Tucker Ola
• Éditeur : Georgetown Univ Pr
• Langue : anglais
• Reliure : Relié
• Année de publication : 2022
• Nombre de pages : 248