Le système bancaire parallèle : Créer la transparence sur les marchés financiers

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Titre original :

The Shadow Banking System: Creating Transparency in the Financial Markets

Contenu du livre :

PARTIE I : OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1. 1. L'identification du phénomène.

1. 2 Les définitions traditionnelles du système bancaire parallèle : Les lignes directrices du Conseil de stabilité financière et la déclaration du G20.

1. 3. Les orientations de certaines banques centrales.

1. 4. Les voies des institutions européennes.

1. 5. Le parcours des pays émergents.

1. 6 Les interprétations du phénomène.

1. 7. Les différents résultats des perspectives monétaires et prudentielles.

1. 8 Les frontières du système bancaire parallèle : Blanchiment d'argent, évasion fiscale et autres formes de "marché noir".

PARTIE II : LE SYSTÈME BANCAIRE PARALLÈLE EN TANT QUE SOURCE ALTERNATIVE DE LIQUIDITÉS.

2. 1. Les déterminants économiques du système bancaire parallèle.

2. 2. Les asymétries d'information.

2. 3. Opacité, procyclicité et instabilité du système.

2. 4. Méthodes de classification du phénomène.

2. 5. S'agit-il d'une liberté économique ou d'une échappatoire à la réglementation ?

2. 6. La nature globale et le caractère risqué du phénomène.

2. 7. Les nouvelles libertés et leur caractère problématique.

PARTIE III : LES ENTITÉS DU SYSTÈME BANCAIRE PARALLÈLE.

3. 1 Les entités à vocation spécifique (Special Purpose Vehicles).

3. 2 Les banques parallèles.

3. 3. Autres entités bancaires parallèles.

3. 4. Les fonds fantômes.

3. 5. Le rôle particulier des fonds du marché monétaire.

PARTIE IV : ACTIVITÉS PARALLÈLES DES BANQUES, DES COMPAGNIES D'ASSURANCE ET DES FONDS DE PENSION.

4. 1. La nature multiphasique du système bancaire parallèle et la pluralité des opérateurs traditionnels.

4. 2. Le rôle des banques dans le système bancaire parallèle.

4. 3. Les dysfonctionnements des contrôles internes et les faiblesses des autres garde-fous.

4. 4. L'action des compagnies d'assurance.

4. 5. L'implication des fonds de pension.

PARTIE V : LES OPÉRATIONS BANCAIRES PARALLÈLES.

5. 1. Processus d'intermédiation du crédit parallèle.

5. 2. Une réalité indéterminée (dans le contenu) et non confinée (à l'intérieur des limites).

5. 3. Les opérations de transformation du crédit.

5. 4. Les nouvelles techniques de titrisation.

5. 5. Les effets sur les échéances des opérations et sur les niveaux de levier financier.

5. 6. Les notations (dans l'ombre)

PARTIE VI : LES OPÉRATIONS NON STANDARD DANS LE SYSTÈME BANCAIRE PARALLÈLE.

6. 1. Le recours au prêt et à l'emprunt de titres et aux accords de mise en pension.

6. 2. L'offre de papier commercial adossé à des actifs, de titres adossés à des actifs et de titres garantis par des créances.

6. 3. Particularités des produits dérivés.

6. 4. Les opérations bancaires parallèles des États souverains.

6. 5. L'utilisation de produits dérivés (pour faire face à la crise) par les États souverains.

6. 6. Les opérations bancaires parallèles des établissements de crédit.

PARTIE VII : RISQUES LIÉS AU SYSTÈME BANCAIRE PARALLÈLE ET PRINCIPALES VULNÉRABILITÉS.

7. 1. Domaines de risque dans le système bancaire parallèle.

7. 2. Facteurs de risque.

7. 3. Opérateurs et politiques de gestion des risques.

7. 4 Liberté opérationnelle au sein du système bancaire parallèle.

7. 5. Les risques des organisations.

7. 6. La réglementation prospective des opérations.

7. 7. Les risques de la gouvernance.

7. 8 L'impact de la réglementation européenne sur la gestion.

7. 9. Les risques des entités "trop grandes pour faire faillite" 7. 11. L'implication particulière des politiques monétaires.

PARTIE VIII : LE SYSTÈME BANCAIRE PARALLÈLE ET LA NÉCESSITÉ D'UNE SURVEILLANCE.

8. 1. Déréglementation des marchés financiers et surveillance du système bancaire parallèle.

8. 2. Déterminants économiques du système de surveillance du système bancaire parallèle.

8. 3 Le système bancaire parallèle dans le marché intérieur européen.

8. 4. Le rôle des institutions européennes.

8. 5. La nouvelle supervision du système bancaire parallèle en Europe : L'action de la Commission européenne.

8. 6. L'action du système européen de surveillance financière.

8. 7. Les responsabilités des autorités européennes de surveillance.

8. 8. Les missions de l'Union bancaire européenne.

8. 9. L'impact des nouvelles opérations de refinancement à plus long terme ciblées de la BCE.

8. 10. Tendances évolutives de la supervision européenne (suite à la directive 2014/65/UE)

8. 11. Le rôle des régulateurs mondiaux : La Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

8. 12. Les "effets limités" de M.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781349578122
• Auteur : Valerio Lemma
• Éditeur : Springer Nature
• Reliure : Broché
• Année de publication : 2017
• Nombre de pages : 238