Titre original :
The Law and Regulation of Solicitors: Client Money
Contenu du livre :
Ce livre adopte un nouvel angle en démystifiant l'argent des clients, en présentant les règles, les exigences et le contexte de la lutte contre le blanchiment de l'argent des clients dans un guide facile à comprendre.
L'ouvrage comprend également des diagrammes, des exemples concrets et une section de matériel de formation que le lecteur peut utiliser dans le cadre de son développement professionnel continu. L'argent des clients est la source de la majorité des poursuites disciplinaires pour les avocats et autres professionnels du droit ; c'est également la principale préoccupation du cadre législatif sur le blanchiment d'argent, y compris le Proceeds of Crime Act 2002 et le Money Laundering Regulations 2017.
En l'absence d'argent, le blanchiment d'argent dans le cadre d'une transaction juridique ne susciterait que peu d'inquiétudes. Cependant, nous nous concentrons souvent sur l'identité du client.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781526524614 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2023 |
| Nombre de pages : | 480 |
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