Avis des lecteurs
Résumé:Le livre de John Cassara, « Trade-Based Money Laundering : The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement », est bien accueilli par les lecteurs en raison de ses recherches approfondies et de son style engageant. Il fournit une base solide sur le thème du blanchiment de capitaux basé sur le commerce (TBML) et souligne la nécessité de stratégies plus efficaces pour lutter contre ce problème. Cependant, certaines critiques indiquent un désir d'avoir des idées et des tactiques plus avancées pour les lecteurs expérimentés.
Avantages:⬤ Recherche approfondie et analyse détaillée sur le TBML.
⬤ Engageant et bien écrit, il rend les sujets complexes plus accessibles.
⬤ Fournit une base solide pour la compréhension du TBML avec des exemples concrets.
⬤ Met en évidence la nécessité de modifier les approches et les réglementations actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
⬤ Arguments bien raisonnés fondés sur une vaste expérience.
⬤ Manque de tactiques et de techniques avancées pour les professionnels expérimentés de la lutte contre le blanchiment d'argent.
⬤ Certaines critiques ont relevé une tendance à la généralisation sans profondeur suffisante.
⬤ Il serait utile de disposer de davantage de conseils pratiques sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
(basé sur 12 avis de lecteurs)
Titre original :
Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement
Contenu du livre :
Découvrez la fraude financière qui finance les organisations terroristes
Trade-Based Money Laundering (blanchiment d'argent basé sur le commerce) est un examen qui fait autorité de ce phénomène en plein essor, qui fait désormais l'objet d'un examen minutieux dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Cet ouvrage vous présente les signes et les schémas du blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) afin de vous aider à le reconnaître lorsqu'il se produit, et vous montre comment les données et l'analyse peuvent être utilisées pour le détecter. Vous découvrirez les techniques courantes de transfert de valeur, notamment la fraude à la facture, la surfacturation et la fausse déclaration, et vous apprendrez pourquoi les systèmes de détection analytique n'ont pas encore été mis en œuvre malgré l'existence de données abondantes. Des études de cas réalisées dans le monde entier mettent en évidence les implications réelles des concepts et des processus présentés dans le texte, vous donnant une vue directe des mécanismes à l'œuvre au sein de ce marché illégal en expansion.
Le blanchiment d'argent basé sur le commerce utilise le commerce pour convertir de grandes quantités d'argent illicite en actifs ou en marchandises moins visibles afin d'échapper aux lois et aux réglementations en matière de transparence financière. Mécanisme de financement idéal pour les groupes terroristes, cette pratique attire de plus en plus l'attention, alors même qu'elle prend de l'ampleur et se propage. Cet ouvrage vous plonge dans les coulisses du TBML afin de mieux vous armer contre son apparition.
⬤ Apprendre les techniques de transfert de valeur typiques de TBML.
⬤ Examiner des études de cas détaillant des exemples internationaux.
⬤ Découvrir pourquoi les institutions n'ont pas réussi à mettre en place des systèmes de détection.
⬤ Explorer les moyens par lesquels l'analyse peut identifier le TBML.
Selon le Département d'État américain, le TBML a atteint des proportions stupéfiantes ces dernières années et est considéré par beaucoup comme la prochaine frontière de la lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Trade-Based Money Laundering vous offre un plan de bataille, avec des informations d'experts et des conseils concrets.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781119078951 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2015 |
| Nombre de pages : | 256 |
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