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Titre original :
Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk
Contenu du livre :
On estime qu'entre 2 et 5 % du PIB mondial (plus de 3 000 milliards de dollars) sont blanchis par des criminels dans le monde entier chaque année.
Autrefois considéré comme un problème qui ne concernait que les banques et le secteur des services financiers, des affaires très médiatisées, comme la récente fuite des Panama Papers en 2016, ont propulsé la question sur la scène publique, et les gouvernements du monde entier sont contraints de mettre en place des systèmes et des contrôles robustes. Anti-Money Laundering offre un outil d'auto-développement rentable pour les professionnels de la conformité occupés, désireux de faire progresser leur carrière et ayant besoin d'une introduction accessible, pratique et sans jargon à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Anti-Money Laundering offre un guide pratique pour naviguer dans le labyrinthe des exigences nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent au sein d'une organisation. Cet ouvrage sépare les différents éléments de la pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent, en présentant une série d'études de cas et de scénarios mettant en évidence les problèmes et les meilleures pratiques dans le monde entier. Le texte démontre que c'est par la prévoyance et la méthodologie que l'AML peut être atténué, et il clarifie des points complexes pour permettre aux lecteurs d'acquérir l'expertise dont ils ont besoin pour réussir dans la pratique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780749481896 |
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| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2018 |
| Nombre de pages : | 232 |
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