Titre original :
Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
Contenu du livre :
Le renseignement financier implique l'examen d'un grand volume de données transactionnelles, généralement fournies par les banques et d'autres entités dans le cadre des exigences réglementaires. Il est également possible d'utiliser des techniques d'exploration ou de comparaison de données pour identifier les personnes potentiellement impliquées dans une activité particulière.
L'analyse peut consister à prendre des informations d'un grand volume de données transactionnelles en utilisant des techniques de data mining ou de comparaison de données pour identifier les personnes potentiellement impliquées dans une activité particulière. Les déclarations de soupçon peuvent également être analysées et reliées à d'autres données afin d'essayer d'identifier des activités spécifiques.
L'un des principaux objectifs du renseignement financier est d'identifier les transactions financières susceptibles d'impliquer une évasion fiscale, un blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. Il peut également participer à l'identification du financement d'organisations criminelles et terroristes.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781647772680 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
Achat:
Actuellement disponible, en stock.
