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Titre original :
The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System
Contenu du livre :
Un guide qui illustre les méthodes, mécanismes, techniques et instruments permettant de blanchir de l'argent et de financer le terrorisme. Il explique les approches basées sur le risque pour minimiser le risque au niveau national et pour chaque secteur de l'écosystème.
M. T. S. Krishnamurthy.
Ancien commissaire en chef aux élections, gouvernement indien ; ancien commissaire en chef de l'impôt sur le revenu, Mumbai, Inde.
Ce livre ne se contente pas d'examiner le problème de manière approfondie en s'appuyant sur des études de cas intéressantes, il propose également des mesures de gouvernance pour atténuer le mal. Kannan a souligné à juste titre la nécessité de recueillir des preuves adéquates, de coordonner les différentes agences au niveau national et d'instaurer une coopération internationale pour faire face à cette priorité mondiale. Sa suggestion de mettre en place un système national d'intégrité mérite l'attention d'un gouvernement.
Dr S. Ramamurthy - Expert en gestion fiscale, anciennement au FMI.
Le livre met en lumière les méthodologies et les outils pertinents pour atténuer l'impact négatif du blanchiment d'argent. Il explique une approche basée sur le risque pour atténuer les risques au niveau de l'entité et au niveau national. Il s'agit d'un ouvrage très précieux pour les praticiens qui luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde entier.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781945621994 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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