Titre original :
Inteligencia Financiera: Gua Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera
Contenu du livre :
Le renseignement financier implique l'examen d'un grand nombre de données transactionnelles, généralement fournies par les banques et d'autres entités dans le cadre des exigences réglementaires. Il est également possible d'utiliser des techniques d'exploration ou de comparaison de données pour identifier les personnes potentiellement impliquées dans une activité particulière.
L'analyse peut impliquer l'examen d'un grand volume de données transactionnelles à l'aide de techniques d'exploration ou de comparaison de données afin d'identifier les personnes potentiellement impliquées dans une activité particulière. Les déclarations de soupçon peuvent également être analysées et reliées à d'autres données afin d'identifier des activités spécifiques.
L'un des principaux objectifs du renseignement financier est d'identifier les transactions financières susceptibles d'être liées à la fraude fiscale, au blanchiment d'argent ou à d'autres activités criminelles. Il peut également servir à identifier le financement d'organisations criminelles et terroristes.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781647770518 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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