Titre original :
Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime
Contenu du livre :
Au cours des vingt dernières années, la lutte contre les profits du crime a rapidement progressé dans l'ordre du jour de la justice pénale. Non seulement des décisions de confiscation peuvent être prises, mais le blanchiment des produits du crime constitue désormais une infraction pénale grave.
En outre, les conséquences des régimes réglementaires mis en place par les Money Laundering Regulations 1993 et la Financial Services Authority sont très importantes. Cet ouvrage examine de manière critique l'histoire, la théorie et la pratique de tous ces développements, dont le point culminant est le Proceeds of Crime Act 2002, qui marque une nouvelle étape dans l'évolution vers une plus grande concentration à la fois sur les aspects financiers de la criminalité et sur l'internationalisation du droit pénal. La loi met en place l'Assets Recovery Agency, qui sera au cœur de la stratégie de ciblage des capitaux d'origine criminelle et aura le pouvoir d'engager des procédures de confiscation sans condamnation pénale préalable et de procéder à des évaluations fiscales.
L'auteur soumet le droit du blanchiment, en particulier les aspects novateurs du Proceeds of Crime Act lui-même, à une analyse approfondie et à un audit des droits de l'homme. Table des matières : Introduction ; L'économie du blanchiment d'argent ; Théorie : Justifications de la confiscation et de l'incrimination ; Historique des dispositions relatives à la confiscation et à l'incrimination ; La dimension internationale ; Dispositions relatives à la confiscation ; Dispositions relatives à l'incrimination ; Pouvoirs d'investigation ; Au-delà de la confiscation - incrimination ; Acquisition et déploiement d'argent pour le terrorisme ; Confiscation sans condamnation - 'Civil Recovery' ; Le blanchiment d'argent et les professions libérales.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781841132648 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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